因涉嫌提供价值8100万美元的无执照支付服务，Singapore Precious Metals Exchange及其董事将被控

[新加坡] 警方于周三（1月21日）表示，Singapore Precious Metals Exchange (SPME) 及其董事Victor Foo因涉嫌在没有执照的情况下经营支付服务业务，将于周四（1月22日）被控上法庭。

商业事务局（Commercial Affairs Department，简称CAD）指出，在2020年1月28日至2022年9月12日期间，有近8100万美元从“付款实体”流入SPME在新加坡的银行账户，而这些付款实体多数位于海外。

据称，这些资金旨在转付给同样位于新加坡境外的“收款实体”。

该公司还涉嫌收到付款和收款实体的指示，执行与金条买卖相关的交易，此举被怀疑是为这些资金的流动提供理由。

SPME运营一个平台，供机构和个人购买、储存和交易包括金条在内的贵金属。

商业事务局称，Victor Foo同意SPME提供这些服务。

违反监管规定与处罚

商业事务局查明，SPME并未持有《2019年支付服务法》（Payment Services Act 2019）规定的支付服务执照，也不属于豁免的支付服务提供商。

该公司和Victor Foo都将在《2019年支付服务法》第5节条文下被控。

SEE ALSO

Jail for Singaporean, Briton over offences linked to Wirecard

The rise and fall of accused Cambodian scam kingpin Chen Zhi

若罪名成立，Victor Foo将面临不超过12万5000新元的罚款、最高三年的监禁，或两者兼施。

作为一家实体，SPME将面临不超过25万新元的罚款。若属持续性违法行为，公司在罪名成立后，违法行为持续期间，每日可另处最高2万5000新元的罚款。