「银行本应提出质疑」：五个与一马公司案 Jho Low 同伙有关的星展银行账户

【新加坡】与马来西亚发展有限公司（1Malaysia Development Berhad，简称1MDB或一马公司）有关公司的法院委任独立清盘人，已向新加坡高等法庭提交索赔声明。声明指出，五个涉案账户于2013年在星展银行 (DBS) 开设。

一马公司资产追回工作组于周四（9月10日）表示，在资金进入这些账户后，他们追踪到了大量的资金流动。

该工作组在一份声明中写道：“这笔钱在四家公司之间无故来回转移，并支付给第三方，包括珠宝商、私人飞机租赁公司和夜总会。”

这笔资金还被用于支付购买一艘超级游艇的相关款项。

这四个实体是：

• Blackrock Commodities (Global)；
• Affinity Equity International Partners；
• Platinum Global Luxury Services；以及
• TKIL Global Investments

星展银行在周三的一份交易所公告中指出，四个正在清盘的实体及其公司清盘人 Jason Aleksander Kardachi 和 Karnjote Singh S/O Jarmal Singh 已对该行提起诉讼。

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在2013年至2014年间，从一马公司和 SRC International 窃取的超过10亿新元资金流经了四家公司。

所有这四家公司的银行开户文件均将 Tan Kim Loong（更为人知的名字是 Eric Tan）列为唯一受益所有人。

他也是所有五个账户的签署人。Eric Tan 是马来西亚公民，也是 Jho Low 的一名知名同伙，并担任其代理人。

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在2013年至2014年间，从一马公司和 SRC International 窃取的超过10亿美元资金流经了这四家公司。

资金将“归还给马来西亚人民”

星展银行“断然驳回”了由几家与一马公司丑闻相关的实体提起的诉讼中所提出的13亿新元损害赔偿索求。

该银行于周三表示，其“已咨询法律顾问，并将……积极抗辩该索赔”。

该银行补充道：“自2018年以来，在法律顾问的支持下，全球范围内一直在进行与一马公司相关的资产追回工作，这是公开记录在案的。在此期间，并未出现任何针对星展银行的索赔。”

一马公司资产追回工作组表示，银行是“金融体系的守门人”。

该工作组周四表示：“当没有任何业务的空壳公司像这样循环转移大笔资金，然后将其支付给奢侈品经销商时，银行就应该提出疑问。但这些问题并没有被问及。”

该工作组补充说，由于这笔钱归一马公司所有，因此这四家公司和法院委任的清盘人追回的任何资金都将是“为马来西亚追回的资产”。

“这是由法院委任的清盘人提出的正当索赔，任何追回的资金都将归还给马来西亚人民。”

（Sharanya Pillai 补充报道）