因涉嫌参与洗钱活动，一董事和公司秘书将被控

【新加坡】警方周四（3月19日）表示，两名男子因涉嫌参与洗钱活动，将于3月20日被控。他们分别为两家新加坡注册公司的董事和公司秘书。

据称，在2023年2月至8月期间，这两家公司通过针对海外受害者的投资和继承骗局，在其各自的银行账户中获得了约110万美元和44808欧元（合65928新元）的诈骗资金。

这名35岁的董事尽管参与开设了这两个银行账户，但未能就公司收到诈骗款项一事提供合理解释。

这名36岁的秘书曾与董事联络开设账户，他同样未能进行适当的监督，并被指控教唆董事未能履行监督公司及其财务活动的职责。

新加坡的公司注册要求规定，外资公司必须委任一名本地居民担任董事。为了满足此要求，这两家公司的秘书聘请了另一名男子担任两家公司的居民董事。

该董事和秘书预计将面临四项指控：两项为持有疑似犯罪所得财产罪，另外两项为未能作为公司董事履行合理审慎责任罪。

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由于公司秘书涉嫌教唆董事在监督公司财务方面失职，后一项指控也将适用于他。

若罪名成立，他们将面临最高四年监禁或最高30万5000新元的罚款。

为避免卷入洗钱活动，警方表示，公众不应允许他人使用自己或公司的银行账户来接收或转移资金。