证人称：镍交易骗局被告黄有志挥霍购买20克拉钻戒，并拥有“五个家庭”

[新加坡] 被控镍交易诈骗的黄有志 (Ng Yu Zhi) 的一名前雇员周三（4月16日）在高等法院透露，黄有志拥有“五个家庭”——包括他的妻子、前妻和三名女友。

这位控方证人沈姁槐 (Shen Xuhuai) 还作证说，黄有志曾要求她帮忙以96.5万美元的价格购买一枚20.25克拉的黄钻戒指。庭上并未提及这枚宝石是否作为礼物送出。

这名37岁被告的私生活信息，是在其公司 Envy Asset Management 的前总经理沈姁槐为案件作证时浮出水面的。在这起审判中，黄有志对42项控状提出抗辩，这些控状涉及欺诈性交易、诈骗、伪造、失信和洗钱。

黄有志的律师质疑了关于其伴侣证词的关联性，但副检察官陈琳 (Lynn Tan) 获准继续陈词，以支持检方对被告的洗钱指控。

沈姁槐当时正在向法庭呈堂她与黄有志在2020年的一系列WhatsApp消息，内容涉及所谓镍交易业务的预估利润计算，其中她发出的一条消息提到黄有志有“五个家庭”。

当被问及此话何意时，她回答说：“在那个时候，他有一位妻子、三位女友和一位前妻。”

她记不起黄有志前妻的名字，但能说出其生活中另外四名女性的名字——他现任的妻子蔡美珍 (Coco Cai Meizhen)，以及他的三位女友李琼 (Li Qiong)、钱怡君 (Qian Yijun) 和郑丽婷 (Tay Li Ting)。黄有志此前曾将她们全部介绍给沈姁槐认识。

根据一名汽车经销商早前的证词，除了李琼，其他几名女性都曾收过黄有志购买的豪车。

20.25克拉黄钻戒指

沈姁槐还告诉法庭，她在2020年7月帮助黄有志从 House of Gems 购买了价值96.5万美元的黄钻戒指。她这么做是因为黄有志不希望他们的共同朋友黄安琪 (Angela Ng) 知道他是买家。

为此，黄有志面临一项指控，即利用其欺诈性镍交易所得的不义之财购买该珠宝。

黄有志的律师尼古拉斯·纳拉亚南 (Nicholas Narayanan) 指出，被告已将该戒指主动上交给商业事务局 (Commercial Affairs Department, 简称CAD)，沈姁槐则表示她对此并不知情。

她还作证说，她曾准备过显示预估利润和回报率的表格，而黄有志则提供了金属售价和对冲成本等数据。她补充说，黄有志会对这些输入数据进行调整，以达到他想要的回报率。

当纳拉亚南问沈姁槐是否知道黄有志是从 Envy 前董事鞠晓 (David Ju Xiao) 那里获得这些信息时，沈姁槐回答说她不知道。

庭上播放了三段视频，显示一群 Envy 员工正在一个仓库里对“镍”进行库存盘点，背景音可以听到黄有志在谈论这些所谓的镍库存袋。

可以听到他说，这些袋子是密封的，所以他们无法看到里面的镍，但在获准存入裕廊港的一个仓库之前，其内容物理应已经过验证。他表示，这对于审计目的来说应该足够了。

黄有志被控策划了一场镍交易骗局，在2016年至2021年间，从947名投资者那里吸引了近15亿新元的资金。据称，他声称其公司 Envy Asset Management 以折扣价购买镍，然后出售牟利。

当该公司被列入新加坡金融管理局的警示名单后，据说黄有志利用另一家公司 Envy Global Trading 继续实施其计划。他改变了骗术，称投资者是在为镍采购提供融资，等待买家付款。

控方称，实际上没有任何镍被买卖——早期投资者的回报金来自后期投资者投入的资金，是典型的庞氏骗局。

当被问及此案对她的影响时，沈姁槐在证人席上情绪激动。她说，此案给她带来了经济损失和精神压力，因为她本人、她的家人和朋友都投资了所谓的镍交易。

她说，不仅她在亲友圈中的声誉受损，她自己也变得不再轻易相信他人。她补充说，她从未预料到 Envy 的业务会是非法的。

“我什么时候需要去核实老板让我做的每一件事？如果你现在让我工作，我自然会产生质疑。（案件是）2021年曝光的，现在是2025年——快四年了。但是民事诉讼、来这里当证人、一遍又一遍地谈论这个案子……我正努力让我的生活继续前行。如果民事诉讼对我不利，我可能会破产，”她说。

Envy 集团的清盘人已起诉她和其他七名前雇员，以追回支付给他们的部分资金。

沈姁槐说，她是 Envy 前董事李瑞雅 (Rhiya Lee) 的初级学院同学，是李瑞雅邀请她加入 Envy 的。这家公司是李瑞雅和黄有志在双双离开毕马威 (KPMG) 后创立的。

“回想起来，我当时并没有想过（镍交易）是否合法，是不是骗局。我认识李瑞雅十多年了，我知道她是什么样的人，我不认为她会骗人……我做梦也想不到两个前审计师会搞出一个骗局来骗人。至少，我认为他们知道自己在做什么。”

Porsche Boxster

除了沈姁槐，黄有志的另一位前雇员、Envy Motors 的前董事总经理蔡乔丹 (Jordan Chua) 也出庭作证。

起初，黄有志在成立这家二手车贸易公司时向 Envy Motors 投资了50万新元，并将一半股份赠予蔡乔丹以表彰其业务建设。Envy Motors 的资本金随后增加到100万新元。

蔡乔丹说，黄有志曾向 Envy Motors 支付19.5万新元，购买一辆二手 Porsche Boxster，并于2020年1月将该车赠予其女友赵文佳 (Zhao Wenjia)。由于赵文佳想尽快拿到这辆双门敞篷车，车辆在黄有志付款前就已过户到她名下。

但两个月后，赵文佳发生事故，Envy Motors 收回了这辆车。蔡乔丹随后根据商业事务局的指示，将这辆 Porsche 出售。

黄有志的辩护律师将于周四对蔡乔丹进行交叉盘问。