Agritrade International前董事兼创始人因欺诈投资平台被控

【新加坡】Agritrade International私人有限公司（AIPL）的创始人兼前董事Ng Say Pek于周二（12月2日）被控上法庭，他面对10项触犯《刑事法典》第224章第420节条文的欺诈指控。

这名72岁的被告被指控欺诈数字融资平台Funding Societies。据称，该平台与AIPL签订了信贷安排协议。

新加坡警察部队的文告指出，该平台曾收到据称转让给AIPL的融资发票。

然而，这些发票后来被发现是伪造的。因此，Funding Societies被骗，在2019年8月至11月期间，通过10笔交易向AIPL共计发放了800万新元。

商业事务局于2020年1月开始就贸易融资欺诈案对Ng及其他相关人员展开调查。

2020年1月至8月期间，警方接到了包括银行和金融公司在内的多家机构的报案，这些机构曾为AIPL提供贸易融资信贷。

根据2022年的一则新闻报道，这些金融机构中包括来自日本、韩国、印度和台湾的主要银行，它们在2017年1月至2019年11月期间蒙受了损失。

Ng在警方调查开始前不久离开新加坡。随后，当局对他发出了逮捕令和国际刑警组织的红色通缉令。

在中国公安部的合作与协助下，潜逃五年多的他被遣返回新加坡。Ng于2025年12月1日抵达新加坡后被捕。

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欺诈罪可被判处最高10年监禁和罚款。Ng是这家在新加坡注册的公司中第二名被控的人员。

2022年12月9日，AIPL前首席财务官Lim Beng Kim因触犯《刑事法典》第420节条文的11项欺诈罪，以及触犯第477A节条文的一项伪造账目罪而被定罪。她于2023年1月17日被判处20年监禁。