Citiraya前首席执行官面临新指控，涉及贪污和洗钱

【新加坡】新加坡大亨、电子废料回收公司Citiraya Industries前首席执行官Ng Teck Lee因一宗可追溯至2000年代初的挪用公款丑闻，于周三（5月20日）在法庭上被加控多项罪名。

根据贪污调查局和新加坡警察部队的联合新闻稿，这38项新指控涵盖贪污、失信、洗钱、欺骗、盗窃和伪造账目。

新的指控揭示了该操作的更多细节，据报道，这起案件涉及转移、不诚实处置和非法销售电子废料。

在潜逃19年后，59岁的Ng于2024年12月被引渡回新加坡。他最初面临失信和贪污的基本指控。

伪造账目

在Ng面临的指控中，15项与贪污有关，14项与伪造账目有关。

他被指控在2003年3月至2004年4月期间，向三名个人提供了“总计3万5000新元的酬金，作为诱因或报酬”。

据称，这些贿赂是为了阻止销毁来自电脑芯片制造商AMD的微型芯片，并阻止对源自3M Singapore的黄金废料进行取样和称重。

这些贿赂也被怀疑是为了帮助Citiraya在获得与Seagate Technology International的回收合同中获得优待。

Ng还被指控唆使其兄弟Ng Teck Boon向七名个人支付约180万新元和20万美元的贿赂。

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据报道，这些贿赂的目的是为了免于销毁电子废料，以及确保或延长公司合同。

被告还被指控身为Citiraya的董事，挪用了委托给他的89,760公斤电子芯片，并在香港和台湾出售。

当局表示，他还“不诚实地”处置了电子废料。据称，他指示Citiraya员工重新包装并出口——而非销毁——来自Intel Resale Corporation的112,798公斤此类废料，以及属于Agilent Technologies Singapore的416公斤电子废料。

据报道，在2003年11月至2005年1月期间，他用精炼报表欺骗了3M的一位财务经理，声称该公司的电子废料产生的贵金属含量低于实际数量。

他还被指控在2004年多次唆使一名Citiraya的生产经理，以同样的说法欺骗AMD的一名高级会计师。

据报道，在2003年4月之后的某个时间，Ng将约4500万美元的犯罪所得转移到海外银行账户。

他唆使其妻子Thor Chwee Hwa以她的名义开设一个海外银行账户，以“保留和隐藏”其犯罪行为的“利益”。2003年7月，约100万美元的款项被转移到该账户。

Ng还被控在2004年6月至2005年1月期间，与数人合谋伪造Citiraya及其他六家公司的97张销售发票。

丑闻历史

这些进展标志着新加坡最大公司丑闻之一的最新篇章。

Citiraya Industries的业务是从电子废料（如用过的电脑芯片）中回收和提取贵金属。

该计划于2004年12月因一宗投诉而败露。当时，一个本应被销毁的、来自一家美国客户的芯片，在台湾当地警方的行动中浮出水面。

Ng在被起诉前逃离了新加坡。

在潜逃期间，他和妻子使用了虚假身份，成功躲避了当局近二十年。

2011年，法院下令扣押Ng约2300万新元的资产，包括以其妻子名义持有的资产。

这些资产包括来自多个银行账户的资金、夫妇二人持有的保险单、在多家公司的股权，以及出售其位于Binjai Park的优质洋房和位于Paya Lebar一栋7300平方英尺独立式洋房的收益。

在潜逃19年后，他于2024年12月被捕并引渡回新加坡。

随后，他因犯下失信罪和一宗贪污罪而被控。

他的妻子因协助隐藏非法资金而面临一项洗钱指控。

他最初的失信指控称，他在2005年挪用了五家公司委托给Citiraya Industries的总计6,791公斤的电子废料。

虽然该指控未披露这批废料的货币价值，但据《海峡时报》2008年报道，调查显示Ng据称从其计划中获利超过5100万美元。

受影响的公司包括Texas Instruments、Infineon Technologies Asia Pacific、ChipPac Malaysia、ST Microelectronics和RF Micro Devices (Beijing)。

据称，Infineon Technologies损失的份额最大，达2,918公斤。

在挪用公款丑闻之后，Citiraya Industries进行了重组，并于2006年更名为Centillion Environment and Recycling。

自2012年与一家美国公司合并后，该公司更名为 Metech International 。2015年，其上市地位从新加坡交易所的凯利板转移至主板。