KTL Global前首席执行官Tan Kheng Yeow因涉100万新元刑事失信案被判入狱两年八个月

【新加坡】新加坡警察部队于周二（11月18日）表示，KTL Global（简称KTLG）前首席执行官兼董事Tan Kheng Yeow因涉及近100万新元的刑事失信（criminal breach of trust, 简称CBT）罪名被定罪。

他被判处两年八个月监禁，原因是他将KTLG一家子公司名义上用于购买机械的约100万新元资金挪作他用，为KTLG的股票交易制造活跃假象。

KTLG曾是新加坡交易所主板的上市公司，据报道，该公司是一家控股公司，旗下拥有包括KTL Offshore（简称KTLO）在内的多家子公司。

Tan曾是KTLO的董事，并受托管理该公司的银行账户。

在2015年4月23日左右，Tan通知KTLO，需要将约100万新元从KTLO转移至KTL Offshore Hong Kong（简称KTL HK）。

同年5月5日左右，他指示将款项从KTLO转至KTL HK。随后，一笔金额为999,980新元的资金于5月20日完成转移。

这笔转账名义上是为KTL HK代KTL Offshore Technology (Nantong) 公司购买机械。KTL Offshore Technology (Nantong) 是一家合资公司，KTLG持有其40%的股份。而这家南通子公司又持有KTL HK 40%的股份。

然而，Tan将这笔资金挪用于股票交易，特别是为KTLG的交易提供资金。

他通过使用多个交易账户，人为地为KTLG的股票制造了交易活跃的假象。

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他曾于2024年1月因虚假交易罪被定罪，并被判处八个月监禁，在上诉被法院驳回后，他已服完刑期。

法庭认定，他与另一人合谋为KTLG的股票制造交易活跃的假象，目的是帮助该公司满足新加坡交易所设定的六个月最低成交量加权平均股价须达到0.20新元的要求。

该公司已于2024年退市。

警方表示，关于最新的这起定罪，Tan最初选择不认罪并接受审判，但在审讯中途对一项刑事失信罪名表示认罪。他于今年6月20日被国家法院定罪。

另一项涉及50万新元的类似指控，在量刑时被一并考虑。