17辆奇异跑车、数栋豪华住宅：First Brands马来西亚裔创始人被控侵吞7亿美元

[纽约]最初，销售发票金额为179.84美元。后来，账单金额变为9271.25美元——高出50倍。

公司顾问如今声称，这只是First Brands Group一系列涉嫌骗局中的又一伎俩——从篡改数字、有问题的抵押品，到资产负债表外融资和设立公司小金库。

First Brands的破产律师在11月3日指控，这一切的幕后主使是创始人Patrick James。

诉讼文件称，这位马来西亚裔商人说服了华尔街知名公司向其汽车零部件公司提供巨额贷款，然后挪用了其中数百万甚至数十亿美元的资金。

17辆“奇异跑车”、位于马里布和汉普顿的“奢华”住宅、为“名人”厨师和私人教练支付的六位数账单——这些仅是涉及James所谓奢靡生活方式的部分指控。

First Brands是一家中型制造商，通常不会引起华尔街太多关注，但其在9月的倒闭，暴露了当今快速膨胀的信贷市场中存在的裂痕。

然而，11月3日的民事诉讼为这场金融闹剧增添了新的层次，该诉讼援引了据称被伪造的发票以及数十张类似票据。它还揭示了一个更黑暗的故事——一个由多年公然欺诈行为支撑的奢华生活。

诉讼称，James从First Brands抽走了数亿美元资金，而与此同时，公司篡改账目，并向不同贷款方承诺使用相同的抵押品，以获取私人贷款和资产负债表外融资。

诉讼称，James“虚报First Brands的财务状况以获得数十亿美元的债务融资”。然后，他“秘密盗用公司部分资产，为其本人及家人的奢华生活提供资金”。

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James的律师在11月4日提交的法庭文件中表示，关于资金从First Brands转出的说法缺乏证据或有文件记录的资产追踪支持。相反，这些说法“似乎完全基于一种毫无根据的主观臆断，即如果资金转移的时间与James的个人支出时间大致相近，那么这些资金就必定被用于该个人支出”。

为私人厨师支付50万美元

诉讼中最令人惊讶的指控之一是，James指示First Brands通过向所谓的保理公司出售不存在或伪造的发票来筹集资金。保理公司通过购买企业的应收账款为其提供即时现金。

First Brands还指控James将公司账户与个人账户混用，并从公司抽走了超过7亿美元（约合9.15亿新元）的资金。

James的律师称，这一指控缺乏会计和其他文件证据。

根据法庭文件，截至9月28日申请第11章破产保护时，First Brands的银行存款仅有1200万美元。

诉讼中的指控包括，James据称在2025年使用First Brands账户的资金为一位私人“名人厨师”支付了50万美元，并为纽约市一栋联排别墅支付了至少300万美元的租金。（该厨师的姓名未被披露。）

James还被控指示他人提交发票，由他名下的实体Battery Park Holdings进行报销。

法庭文件显示，在2018年至2025年间，First Brands向Battery Park转移了超过1000万美元，用于支付他本人及其家人的个人开销。

诉讼称，多年来，First Brands还向James控制的其他实体进行了大量资金转移，这些交易发生的时间“与他购置各种房地产和汽车的时间非常接近”。诉讼指出，其中包括James在2019年购买马里布住宅和2021年8月购买汉普顿住宅之前，First Brands向外支付的款项。

诉讼称，除了那批奇异跑车外，James还拥有至少七处房产。

资产冻结

目前情况紧急，First Brands的顾问已请求得克萨斯州一位破产法官冻结James的银行账户。

First Brands的临时首席执行官Charles Moore在一份法庭文件中表示，公司担心居住在俄亥俄州的James可能会逃离美国，称他是一名“马来西亚国民”，并“可支配数亿美元资金”。

据彭博新闻社10月报道，联邦检察官正在对First Brands展开调查。

“James是美国公民，在美国拥有深厚的商业和金融根基，”他的发言人在11月4日的一份声明中说。“他自1988年起就不再是马来西亚公民。认为他有潜在潜逃风险的想法显然是荒谬的。”

他于1964年出生于一个印度裔罗马天主教家庭，曾在雪兰莪州八打灵再也一所由喇沙会（De La Salle Brothers）修会管理的学校就读。

随后，他移居美国，在位于铁锈地带俄亥俄州的伍斯特学院（The College of Wooster）学习。

这起民事诉讼表明，First Brands的涉嫌不当行为比之前指控的更为普遍，而几天前，某些贷款方刚刚指控该公司存在“大范围欺诈”。

First Brands下一次预定于11月6日在得克萨斯州破产法庭出庭。

James的律师在11月4日表示，First Brands的顾问正试图“抹黑”公司创始人，以获取冻结其资产的命令。

他的律师表示，这家汽车零部件供应商的顾问对交易的描述是片面的，忽略了James在公司申请第11章破产保护前投入的大笔资金，其中包括夏季投入的大约4000万美元。彭博社