新加坡警方：与Chen Zhi跨国诈骗集团有关的查封资产总值已超5亿新元
因涉嫌参与洗钱犯罪，迄今已有三名新加坡人被捕
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[新加坡] 新加坡警察部队周二（3月3日）表示，在新加坡对跨国诈骗集团Prince Holding Group及其创始人Chen Zhi的调查中，迄今被查封和/或被禁止处置的资产价值已超过5亿新元。
除了早前的查封和禁制令外，警方近期又对三处房产和八辆汽车发出了额外的处置禁制令，并查封了现金、银行和证券账户、名牌包和手表，总估值达3.5亿新元。
因涉嫌参与洗钱犯罪，迄今已有三名新加坡人被捕。
汽车租赁公司SRS Auto的老板、本土时尚品牌bYSI的创始人Tan Yew Kiat于去年11月因洗钱罪名被捕。警方已对登记在这位49岁男子名下汽车租赁公司的车辆发出了处置禁制令。
32岁的Nigel Tang Wan Bao Nabil于去年12月被捕，53岁的Alan Yeo Sin Huat则于今年1月被捕。两人都是从柬埔寨返回新加坡时被捕的。
Tang是Chen Zhi拥有的名为Nonni II的超级游艇的船长，他同时也是Capital Zone Warehousing的运营主管。Capital Zone Warehousing是一家由Chen Zhi控制的新加坡公司，为进口酒类和烟草产品经营着一家保税仓库。
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与此同时，当局已对43岁的Karen Chen（又名Chen Xiuling）发出逮捕令，她涉嫌教唆他人伪造账目并企图欺诈。
据信，她已在去年10月调查开始前离开新加坡，目前身在柬埔寨。
10月14日，美国和英国宣布对Chen Zhi、Prince Group及其已知关联方实施全面制裁，指控该集团在柬埔寨从事洗钱和电信诈骗犯罪，并经营强迫劳动的诈骗园区。
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