新加坡高等法庭：银行不得干预与一马公司有关联公司的清盘申请

【新加坡】新加坡高等法庭裁定，渣打银行（Standard Chartered Bank，简称StanChart）和瑞意银行（BSI Bank）不得干预离岸公司就一马发展公司（1Malaysia Development Bhd，简称1MDB）丑闻提出的清盘申请。

在周四（3月19日）发布的判决书中，法庭表示，尽管清盘申请一旦成功，这些银行可能会面临索赔，但它们无权参与清盘程序。

申请方为四家实体：Alsen Chance、Brightstone Jewellery、Brazen Sky 和 Blackstone Asia Real Estate Partners。

这些公司与在逃金融家Jho Low及其同伙有关。Jho Low因在这起数十亿美元的腐败丑闻中扮演核心角色而受到通缉。

它们共同指控，StanChart在2009年至2013年间允许了超过100笔银行内部转账，这些转账“帮助掩盖了被盗资金的流向”，并且该银行“选择性地忽视了”与这些转账相关的“明显危险信号”。

与此同时，据称Brazen Sky在瑞意银行（BSI）的账户持有被高估的基金单位，以掩盖一笔投向PetroSaudi合资企业却被挪用的投资。

这四家公司目前正在英属维尔京群岛进行清算，此举是为了追回据称从1MDB挪用的资金。

这些资金包括从一个Blackstone账户转给马来西亚前总理Najib Razak的1.5亿美元，以及从Alsen Chance和Brightstone分别转出的5340万美元和7700万美元，用于为其妻子Rosmah Mansor相关的奢侈品采购向供应商付款。

这四家公司寻求在新加坡进行清盘，以便本地的清盘人能够就过去的交易对相关银行提起索赔。这些交易大多发生在新加坡采纳跨境破产规则之前。

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法庭在最新的判决书中表示：“无可争议的是，这些申请的最终目的，是允许新加坡的清盘人对（这些银行）提起可撤销交易索赔。”

StanChart、现已倒闭的瑞意银行（BSI Bank）以及瑞意银行前亚洲区主管Hanspeter Brunner主张，他们应被允许参与清盘程序。但申请方对此表示反对。

一方面，这些银行表示，由于它们可能在与这几家公司正在进行的诉讼中获得诉讼费赔偿，因此应被视为“或有债权人”，从而有权反对清盘申请。

他们还声称，任何清盘令都会对他们产生影响，因此现在参与程序将“节约司法时间和资源”。

他们还表示，清盘申请是向他们提起索赔的前奏，这实际上使他们成为该程序的“直接目标”。

法庭驳回了这一论点，称可能出现的不利诉讼费裁决并不构成或有负债。法庭补充说，诉讼的开始仅仅是一种风险，而非实际负债。

尽管法庭承认，如果清算申请成功，“很有可能”会对这三方提起索赔，但法庭表示：“这完全是另一回事”。

法庭补充道：“到那个阶段，（他们将）有权就索赔的是非曲直进行辩护。除了是清盘申请的唯一直接目标之外，必须有更多理由，才能让一个人有权参与聆讯本身。”

清盘人在周五向《商业时报》（The Business Times）发表的一份声明中表示，鉴于这一“积极进展”，他们将继续进行清盘聆讯，并计划在适当的时候对StanChart、瑞意银行（BSI Bank）、Brunner及其他方提起法定索赔。