法庭批准清盘与1MDB丑闻相关实体，为外国清盘人向银行索赔铺平道路

【新加坡】相关公司的清盘人于周五（5月15日）证实，新加坡高等法庭已批准清盘三家与一马发展公司（1Malaysia Development Berhad，简称1MDB）丑闻有关、在英属维尔京群岛注册的实体。

来自Kroll公司的清盘人Angela Barkhouse和Toni Shukla在一份声明中表示，这些清盘令将为他们针对渣打银行新加坡分行（StanChart）和BSI银行的新加坡业务提交法定索赔铺平道路。

他们指出：“新加坡法庭的最新裁决，将允许法庭指定的清盘人向那些协助对这些公司进行欺诈行为的各方全面追究责任。”他们还表示：“除了针对这些银行提起的其他持续索赔外，我们还将寻求法定索赔。这些索赔包括就不诚实协助、违反银行应有的合理审慎和注意义务，以及/或违反银行授权等行为提出的索赔，涉及的都是目前正在新加坡进入清盘程序的公司。”

他们补充说，这些法定索赔将“在短期内”提交。

这四家实体——Alsen Chance Holdings、Brightstone Jewellery、Brazen Sky和Blackstone Asia Real Estate Partners——于2021年12月至2024年3月期间在英属维尔京群岛进入清盘程序，目的是调查它们涉嫌参与的欺诈交易。它们在海外的清盘程序于2022年至2024年间根据新加坡的跨境破产框架获得承认。

这些清盘申请于2025年11月提交，旨在规避新加坡法庭早前的一项裁决。该裁决认定，新加坡的《跨境破产示范法》禁止外国代表就该法生效前的交易提起撤销诉讼。通过获得本地清盘令，清盘人试图改为通过新加坡指定的清盘人来追究那些2020年之前的交易。

Barkhouse和Shukla表示，总体目标是“从我们调查中确定对侵吞公司资产负有责任的个人和机构手中追回资产”。他们补充说，这些资产“最终可以追溯到那些本应用于造福马来西亚人民、但却被抽走的资金”。

在此次裁决之前，高等法庭曾于3月做出另一项裁决，驳回了渣打银行和BSI银行介入清盘程序的请求。

Aidan Xu法官认定，两家银行均无权参与诉讼程序，并驳回了它们的论点。这些银行辩称，基于未来可能会有针对这些公司发出的费用令，它们应被视为这些英属维尔京群岛实体的或有债权人。

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在回应询问时，渣打银行一位发言人表示：“13多年前，这些空壳公司欺骗了本银行并滥用其服务，利用其账户清洗从1MDB侵吞的资金。”

该发言人补充说，渣打银行将“积极抗辩，反对他们现在试图从银行获取他们已支付出去的款项”。

“我们对这些无理索赔的立场保持不变，正如我们网站上（之前）的声明所述。”