因成立109家公司为诈骗资金洗钱，企业服务提供商两名前董事被判入狱

【新加坡】新加坡警察部队周三（12月17日）表示，一家企业服务提供商的两名前董事因成立公司进行洗钱，触犯《公司法》，各被判处10个月监禁。

这两人分别是 Lee Chia Yen 和 Lee Ay Ling，她们因八项教唆挂名董事违反《公司法》的罪名被定罪，并被禁止担任董事职务五年。

这两人经营着企业服务提供商 Interconnect Consultancy。该公司曾招募两名本地人担任董事，以满足新加坡对本地居民董事的监管要求。

2020年6月至9月期间，这两人还为其海外客户在新加坡注册成立了109家公司，这些公司随后被不法分子用于为针对海外受害者的诈骗活动洗钱。

在这109家公司中，约有16家从包括美国、比利时、智利和新加坡在内的多个国家的受害者处收取了超过1460万美元的欺诈资金。这些资金源于复杂的商业电邮诈骗，犯罪分子冒充公司高管授权进行欺诈性电汇。

警方表示，这两人利用网络广告，以轻松赚钱为诱饵，招募愿意担任挂名董事的新加坡人。她们还刻意设计安排，确保这些本地董事对公司的业务和运营一无所知。

当局指出，她们明知此举会导致挂名董事玩忽职守，尤其是在公司收到犯罪收益的情况下。

当局表示：“她们这样做，是蓄意协助并教唆这些董事玩忽职守。”

当局指出，当个人对公司没有或只有有限的监督权或控制权时，不应担任该公司董事。

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当局补充说，未能“在履行职责时尽到合理审慎责任”的董事，将面临其公司被用于协助保留犯罪所得利益的风险。