新加坡金融管理局向涉及30亿新元洗钱案的前银行家发出禁制令

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 于周二（3月17日）向两名因涉及2023年30亿新元洗钱案而被定罪的前银行家发出禁制令，他们分别来自Citigroup和瑞士私人银行Julius Baer。

Wang Qiming，曾任Citibank Singapore客户关系经理，被处以为期16年的禁制令；而曾任Julius Baer客户关系经理的Liu Kai则被处以为期7年的禁制令。

根据于周二生效的禁制令，Wang和Liu被禁止从事任何受金管局监管的活动。他们也被禁止直接或间接参与任何金融机构的管理，或在此类实体中担任董事、合伙人或经理。

此外，这两人不得成为任何企业金融机构的大股东，也不得增加其在任何企业金融机构的大股东持股。

2025年10月23日，Wang因涉及伪造、洗钱和妨碍司法公正的四项罪名被定罪。他被判处24个月监禁。法官在判决时还将其余六项控状一并考虑在内。

一天后的10月24日，Liu因一项使用伪造税务文件欺诈Bank Julius Baer的罪名被定罪。他被判处四个月监禁。

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2023年，新加坡当局在这起该国最大规模的洗钱案中逮捕了10名来自中国福建省的人员。这10人最终被判处13至17个月不等的监禁，并在刑满释放后被驱逐出境。Liu的一名客户也在其中。

这10名外国公民的被捕在新加坡引起了巨大震动，当局查获了他们持有的大量房产、奢侈品、现金和加密货币。调查发现，这些财富大部分来自中国的非法赌博和无证放贷活动。

这起丑闻也波及了整个银行业，调查发现，被定罪的个人、其同伙及相关实体在超过十多家金融机构存放了超过3.7亿新元的资金。