Nvidia芯片案：四家公司因涉嫌虚假陈述被控，5600万新元资产遭扣押

【新加坡】四家公司因涉嫌与出口至马来西亚、可能含有Nvidia芯片的电脑服务器一案有关，于周三（7月1日）被控作出虚假陈述。

这些公司分别是Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services (II)——统称为Aperia集团——以及Luxuriate Your Life。

据称与此案有关的三名个人也于周三被带上法庭，并因欺诈和洗钱等多项罪名被控。

他们分别是Aperia集团51岁的首席财务官Jenny Lim、41岁的销售主管Aaron Woon Guo Jie，以及52岁的Luxuriate Your Life实际控制人Li Ming。

警方周三在一份声明中表示，Aperia集团50岁的首席执行官Alan Wei Zhaolun也将于7月6日面临欺诈和洗钱的指控。

警方就此案对一栋价值约5500万新元的优质洋房发出了处置禁令。他们还从受调查的银行账户中扣押了约100万新元的资金。

周三，Lim和Woon被控欺诈和洗钱，而Li则被控欺诈和欺诈性交易。

欺诈指控称，Wei、Lim和Woon涉嫌合谋进行欺诈，内容涉及从三家供应商——Dell、Super Micro Computer和Asus——购买服务器。

指控称，在2023年11月至2025年2月期间，他们在与这些供应商的沟通中虚假陈述，声称Aperia集团旗下的某家公司将是这些服务器的最终用户。

SEE ALSO

Nvidia chips probe in S’pore: CFO of local tech firm becomes fourth executive to be charged

Taiwan raids Super Micro in widening China chip smuggling probe

Megaspeed, Singapore firm at centre of US Nvidia chip probe, goes dark

Lim和Woon各面临一项指控，罪名是在其个人银行账户中获得了约120万新元，其中部分款项（约100万新元）被指是犯罪行为的收益。

Li还被指控在2023年11月与Super Micro的两次沟通中实施欺诈。

警方称，Li涉嫌虚假陈述自己是Luxuriate Your Life的员工。

他还涉嫌虚假陈述，声称Luxuriate Your Life将持有其计划从Super Micro购买的服务器，并将其租赁给其他公司。

Wei、Woon和Li于2025年2月首次因购买服务器相关的虚假陈述欺诈罪被起诉。作为同一起调查的一部分，Lim也于2026年4月被控欺诈。

警方在声明中表示：“我们对此类罪行持零容忍立场，并将对违反我国法律的实体——无论是企业还是个人——采取坚决行动，以维护新加坡作为一个以法治为基础、值得信赖的全球金融和商业中心的声誉。”

初步调查显示，来自美国公司Dell和Super Micro的服务器（可能内嵌了Nvidia人工智能芯片）在出口到马来西亚之前，曾被发送至总部位于新加坡的公司。

这项调查是在接到匿名举报后展开的。当局表示，这些服务器很可能包含受美国出口管制的物项。

美国政府曾于2022年实施多项出口管制措施，以限制向中国出售高性能人工智能芯片。

2025年，当一家中国初创公司推出据称使用Nvidia芯片的人工智能平台DeepSeek时，在美国引发了质疑。

该平台于2025年1月的发布，导致美国科技股的市值蒸发了约1万亿美元（合1.3万亿新元）。

美国当局也正在调查可能存在的规避其先进Nvidia芯片出口管制措施的行为。《海峡时报》