Nvidia芯片案：被控欺诈男子涉嫌使用逾3800万新元非法所得购买豪宅

【新加坡】一名在据称与芯片制造商Nvidia有关的案件中被控欺诈的男子，据称使用超过3800万新元的非法所得购买了一处有地房产。

周一（7月6日），50岁的Alan Wei Zhaolun被加控九项罪名——三项洗钱罪和六项欺诈罪。

这名新加坡籍男子曾是A-Speed Infotech、Aperia International和Aperia Cloud Services (II)等多家公司的首席执行官，目前共面临11项指控。

他被指控在2024年7月至10月期间，使用超过3800万新元的涉嫌非法所得，在亚当路（Adam Road）附近的Chee Hoon Avenue购买了该房产。

警方在早前的一份声明中称，这栋优质洋房的估价约为5500万新元。

据称，Wei当年还在两个银行账户中总计获得了超过500万新元。

其中约320万新元被指是涉嫌犯罪行为所得的利益。

根据最新控状，他还涉嫌在2023年和2024年与41岁的Aaron Woon Guo Jie和51岁的Jenny Lim合谋，多次实施欺诈。

警方表示，欺诈指控称三人合谋进行欺诈，内容涉及向Dell、Super Micro Computer和Asus三家供应商购买服务器。

一名警方发言人补充说，但未透露更多细节：“指控声称……他们在与这些供应商的沟通中谎称，Aperia集团旗下的其中一家公司将是这些服务器的最终用户。”

周一，Aperia International被控五项欺诈罪，而Aperia Cloud Services (II)则被控两项此类罪名。

A-Speed Infotech被控一项欺诈罪。

这三家公司和Wei的审前会议定于8月14日举行。

Wei由WongPartnership律师事务所的律师代表。

他们在周一的一份声明中表示，其客户和相关公司将对所有针对他们的指控进行抗辩。

他们补充说：“这些公司和Wei先生正全力配合当局，以便在审查被指控的罪行时，能将不断变化的监管环境纳入考量。

“这些指控涉及与美国及其他地区的供应商和客户进行的商业交易，这些交易需要遵守多司法管辖区的监管规定。”

Wei、Woon和52岁的第三名男子Li Ming于2025年2月首次被控上法庭。

此前，在一项美国调查中国初创公司DeepSeek是否规避了美国对先进Nvidia芯片的限制中，新加坡成为关注焦点。该调查旨在查明DeepSeek是否通过从包括新加坡在内的其他国家的第三方购买芯片来绕开限制。

这三名男子随后被控与欺诈相关的罪名。

2025年1月，DeepSeek通过使用更少的数据，推出了一款免费的人工智能助手，其成本仅为美国同类模型的一小部分。

几天之内，它便成为Apple应用商店中下载量最高的应用，并引发了外界对美国在人工智能领域领先地位的担忧，从而引发抛售潮，导致美国科技股市值蒸发约1万亿美元。

Lim随后也被起诉，案件仍在审理中。 《海峡时报》