与柬埔寨太子集团诈骗案有关，警方查获逾1.5亿新元现金和资产

[新加坡] 新加坡警方在周四（10月30日）的一次突击行动中，查获了与诈骗集团 Prince Holding Group 有关的资产，包括六处房产和现金，总价值估计超过1.5亿新元。

警方在一份声明中表示，已查获六处房产和各种金融资产，并对其下达处置禁令。这些资产包括银行账户、证券账户和现金，总价值估计超过1.5亿新元。

其他资产——包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶名酒——也同样被下达处置禁令。

Prince Holding Group 是一家在柬埔寨开展业务的企业集团，项目包括度假村和酒店。

根据其网站信息，该集团设有多个业务部门，专注于三大核心领域：房地产开发、金融服务和消费服务。

该集团号称在柬埔寨拥有价值超过20亿美元的项目，其中包括位于首都金边的大型购物中心太子广场 (Prince Plaza)。

Prince Holding Group 的创始人兼董事长陈志 (Chen Zhi) 被美国当局起诉，罪名包括电信欺诈和洗钱阴谋，以及指使在柬埔寨经营强迫劳动诈骗园区。

美国司法部10月14日发布的新闻稿指出：“被违背意愿拘禁在园区内的人员从事加密货币投资诈骗活动，即所谓的‘杀猪盘’（pig butchering）骗局，从美国及世界各地的受害者手中骗取了数十亿美元。”

据称，陈志与身份不明的同谋利用这些强迫劳工欺骗潜在投资者，并用非法所得购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品，其中包括一幅毕加索的画作。

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新加坡警方的调查与这个跨国诈骗集团有关。调查始于2024年，当时警方从可疑交易报告办公室 (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) 收到了关于陈志及其同伙的金融情报。由于被指控的犯罪活动在海外进行，警方遂联系外国同行以获取信息。

10月14日，警方从美国和英国的新闻稿中获得更多信息后，调查取得了进展。随后，警方与反洗钱案件协调与合作网络 (Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network) 的成员机构合作，并发起了周四的行动。

新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore, MAS) 表示，金融机构很早就提交了可疑交易报告，其中一些机构已采取关闭可疑账户等措施。这防止了更大笔的资金滞留在新加坡的金融体系中。

金管局还将对涉案的金融机构进行监管审查。

商业事务局局长周大卫 (David Chew) 申明了新加坡坚决反对利用其金融系统进行犯罪活动的立场。

他表示：“此案涉及一个复杂、大规模的跨国欺诈网络，该网络利用多个司法管辖区的数字和金融基础设施。我们将继续与外国执法同行、金融情报单位以及国内合作伙伴携手，打击此类有组织犯罪集团和洗钱网络。”

在新加坡，洗钱罪可判处最高10年监禁、最高50万新元罚款，或两者兼施。为欺诈而伪造文件的罪行，可判处最高10年监禁并处罚款。

警方调查仍在进行中。