一马公司丑闻相关索赔案：新加坡法院批准对渣打银行提起27亿美元诉讼

【新加坡】高等法院驳回了新加坡渣打银行（StanChart）旨在撤销一项与一马发展公司（1MDB）丑闻相关的27亿美元索赔的申请。

今年7月，该银行曾“断然”驳回了三家公司清盘人提出的任何索赔，这三家公司分别是：Alsen Chance Holdings、Blackstone Asia Real Estate Partners 和 Brightstone Jewellery。

他们共同指控，渣打银行在2009年至2013年间允许了超过100笔银行内部转账，这些转账“帮助掩盖了被盗资金的流向”，并且该行“选择无视”与这些转账相关的“明显危险信号”。

该银行在周二（11月25日）回应称：“我们希望重申，这些索赔是由挪用一马公司资金且没有合法业务的空壳公司对本行提出的。我们断然驳回这些欺诈性实体的索赔。”

“关于新加坡法院最近决定不在初期完全驳回这些索赔，我们将提起上诉。”

所提指控

渣打银行被指控在允许和/或协助这些交易时，未能遵守新加坡的反洗钱法规和客户尽职调查规则。

索赔方表示，通过此类转账，他们损失了超过27亿美元和2000万新元的公共资金。

索赔方提供的交易示例包括，从 Blackstone 持有的账户直接向 Najib Razak 的个人银行账户转账1.5亿美元。Najib Razak 是马来西亚前总理，后因腐败和洗钱罪入狱。

其他示例包括：从 Blackstone 持有的账户转出470万美元；从 Alsen Chance 持有的账户转出5340万美元；以及从 Brightstone 持有的账户转出7700万美元，用于为 Najib 的妻子 Rosmah Mansor 购买奢侈品，款项支付给了珠宝、手表和手袋销售商。

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2016年，新加坡金融管理局因与一马公司相关的资金流动，对渣打银行处以520万新元的罚款。

其他银行也因在一马公司丑闻中扮演的角色而在新加坡受到处罚。2020年，Goldman Sachs 因在2012年至2013年间通过三次债券销售筹集65亿美元资金中扮演的角色，不得不向新加坡政府支付1.22亿美元。

法院指定的清盘人 Angela Barkhouse 和 Toni Shukla 表示：“我们很高兴这项申请被驳回。” Barkhouse 和 Shukla 均来自金融与风险咨询公司 Kroll。

“这次驳回使我们能够继续努力，追究那些参与挪用一马公司资金的金融机构和个人的责任。”

此前有报道称，清盘人表示，这三家公司是没有合法业务的空壳公司，并且与在逃的 Low Taek Jho 及其同伙 Eric Tan Kim Loong 有关联。

银行称已上报相关交易

渣打银行周二还表示，将“积极抗辩”这些索赔，并指出，在2013年初关闭这些欺诈性空壳公司的账户之前，该行已上报了这些公司的交易活动。

该银行补充道：“我们极其严肃地对待打击金融犯罪的责任，以此服务我们的客户和我们运营所在的市场。我们对这些索赔的立场没有改变，已在我们7月份的声明中阐明。”

在此最新公告发布之前，高等法院曾在9月做出裁决，阻止外国清盘人就据称与一马公司丑闻有关的交易起诉渣打银行和 BSI Bank。法院当时裁定，新加坡的跨境破产框架不适用于在该法律于2018年生效前执行的交易。

Blackstone Asia Real Estate Partners 和 Brazen Sky 的清盘人曾试图对新加坡的银行提起撤销权诉讼——这是一种法律机制，允许清盘人撤销可疑交易并追回从债权人处不当转移的资产。