新加坡贵金属交易所及其董事因涉嫌提供价值8100万美元的无牌支付服务将被起诉

【新加坡】 警方于周三（1月21日）表示，新加坡贵金属交易所 (SPME) 及其董事Victor Foo因涉嫌在没有执照的情况下经营支付服务业务，定于周四（1月22日）在法庭被起诉。

商业事务局 (CAD) 表示，在2020年1月28日至2022年9月12日期间，有近8100万美元从“付款实体”流入SPME的新加坡银行账户，而这些实体大多位于海外。

据称，这些资金旨在转交给同样位于新加坡境外的“收款实体”。

该公司还涉嫌收到付款和收款实体的指示，执行与金条买卖相关的交易，此举被怀疑是为这些资金流动提供理由。

SPME运营一个平台，机构和个人可通过该平台购买、储存和交易包括金条在内的贵金属。

商业事务局称，Victor Foo同意SPME开展这些服务。

违反监管规定及处罚

商业事务局查明，SPME并未持有2019年《支付服务法》所规定的支付服务执照，也不属于豁免的支付服务提供商。

该公司和Victor Foo都将根据2019年《支付服务法》第5条被起诉。

SEE ALSO

Jail for Singaporean, Briton over offences linked to Wirecard

The rise and fall of accused Cambodian scam kingpin Chen Zhi

若罪名成立，Victor Foo将面临不超过12万5000新元的罚款、最高三年的监禁，或两者兼施。

作为一家实体，SPME将面临不超过25万新元的罚款。如果属于持续性违法行为，公司在定罪后，违法行为持续期间，可能面临每日最高2万5000新元的额外罚款。