SingPost 2024年欺诈事件据称涉及发往加拿大的电商货运

【新加坡】更多关于 Singapore Post （简称SingPost）于2024年曝光的包裹递送欺诈事件的细节已经浮出水面。

《商业时报》获悉，该事件涉及的主要客户是Alibaba旗下的物流子公司Cainiao。欺诈行为涉及从中国运往加拿大的包裹。（*见下文修订说明）

2024年12月22日，SingPost在向新加坡交易所提交的一份文件中披露，收到一份举报人报告，指控其为一位最大客户的国际转运包裹手动输入某些递送状态代码。据称，这些操作在没有依据或证明文件的情况下进行，意图是避免协议规定的合同罚款。

《商业时报》（BT）了解到，这些包裹被标记为“投递失败”（delivery failure，简称DF）代码，表示曾尝试向收件人投递但未成功。然而，实际情况似乎是并未进行过投递尝试。

这样做可以节省运输成本，并有助于避免合同罚款，例如在未能达到关键绩效指标（key performance indicators）的情况下会被征收的罚款。（*见下文修订说明）

与电商平台签订的合同通常包含有关业绩和交付的条款。（*见下文修订说明）

目前尚不清楚这种行为从何时开始，但可能始于2023年的某个时候。

就欺诈范围而言，考虑到所涉及的时间跨度，估计受影响的包裹数量可能在数百到数千个之间。

在回应《商业时报》的置评请求时，SingPost表示，公司已在2024年12月22日和12月29日的交易所公告及媒体声明中对该事件作出说明，并无进一步补充。

该集团还向《商业时报》表示：“从那时起，（我们）已加强运营协议，并继续致力于最高标准的治理和透明度，以保护我们利益相关者的利益。”

合资企业解散

早在2015年，SingPost与Alibaba就宣布成立一家合资企业以发展跨境物流。Alibaba集团以8620万新元收购了SingPost子公司Quantium Solutions International (QSI) 34%的股份。QSI则收购了Cainiao旗下物流公司4PX 17.6%的股份。（*见下文修订说明）

2025年4月16日，SingPost宣布将以3690万新元收购Alibaba在QSI持有的股份。Cainiao也将收购QSI在Cainiao的股份。

这些交易实际上撤销了SingPost与Alibaba之间的合资企业。

SingPost时任主席Simon Israel在公告发布时表示：“该协议的执行有助于我们高效地解除交叉持股，使SingPost能够简化其投资组合，并追求战略目标。”

对于此次撤资是否是“投递失败”（DF）事件所导致，《商业时报》向Alibaba进行了询问，但未获回应。

举报人报告

公司于2024年1月17日收到关于该欺诈行为的首份举报人报告，SingPost的集团内部审计部门随即展开调查。

2024年2月28日，另一份举报人报告被提交给资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority），并抄送给SingPost。

这些举报人报告及内部调查的结果并未对外公布。

2024年6月，SingPost国际业务部（international business unit，简称IBU）运营团队的三名员工被公司解雇，其中包括一名高级经理，公司也已就此向警方报案。

2024年12月22日，SingPost详细说明了此次欺诈事件及其由集团内部审计部门主导的内部调查，并宣布解雇时任集团总裁Vincent Phang、集团首席财务官Vincent Yik以及SingPost国际业务部总裁Li Yu。

这三人并未直接参与举报报告中所指控的行为。

SingPost当时表示：“在处理对举报报告的内部调查方面，（这三人）存在严重疏忽，遗漏了对影响其决策的关键事实的考量，和/或未能以负责任和可靠的方式履行其职责。”

2024年12月29日，SingPost表示，这三人的行为包括（但不限于）做出虚假断言，声称没有数据操控的证据，并声称手动输入DF数据的做法是应客户要求，客户对此完全知情，且该做法符合行业惯例。

作为回应，Phang和Yik当时在向媒体发表的一份声明中表示：“我们断然否认任何关于我们存在严重疏忽、行为不当或在任何时候试图歪曲事实的说法。”

SingPost还表示，此次欺诈是“孤立事件，仅限于与特定客户的合同以及IBU运营部门三名前员工的行为”。手动输入DF条目的做法已被停止，并已采取“纠正措施”以防止类似事件再次发生。

SingPost还补充说，公司已与客户达成和解，并且合同已于2024年8月续签。公司未透露更多细节，仅表示“与受影响客户的最终和解对集团没有重大的财务影响”。

* 修订说明： 本文内容已更新。