美国在全球欺诈打击行动中制裁三名新加坡人，涉柬埔寨诈骗帝国
在本地注册的17家实体也遭到制裁
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【新加坡】在一场堪称史上最大规模的金融欺诈打击行动中，三名新加坡人和17家在新加坡注册的实体因涉嫌与柬埔寨公民陈志（Chen Zhi）、其关联方及 Prince Holding Group 有联系而遭到美国制裁。
美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, 简称OFAC）在周二（10月14日）发布的一份声明中表示，这些个人和实体已被列入其“特别指定国民和被封锁人员”名单。
此举有效地禁止美国人士与他们进行任何交易，并要求冻结他们拥有或控制的任何财产。
美国当局指控，陈志及其高管将跨国企业集团 Prince Holding Group 发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。
在被制裁的新加坡人中，陈秀玲（Karen Chen）的名字尤为引人注目。美国当局指控她由 Prince Holding Group 所有、控制或代表其行事。
当局进一步声称，这名43岁的新加坡人负责监管该集团在毛里求斯、台湾和新加坡的公司。他们补充说，公司文件显示，她是该集团控制的数家实体的最终所有人，而这些实体共享同一个新加坡地址。
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根据新加坡本地的监管文件，在所有17家被制裁的新加坡注册公司中，陈秀玲担任董事、公司秘书，或同时兼任这两个职位。
这个实体网络的波及范围要广泛得多。共有128家实体因与陈志、其同伙或 Prince Holding Group 有关联而被新列入制裁名单。
这些公司的注册地不仅在新加坡，还包括柬埔寨、台湾、香港、帕劳、老挝，以及英属维尔京群岛和开曼群岛。
SEE ALSO
柬埔寨关联
周二，Prince Holding Group 创始人兼董事长陈志因指挥该跨国企业集团在柬埔寨各地运营强制劳动诈骗园区，而在纽约被控电信欺诈和洗钱共谋罪。
据美国当局称，现年38岁、出生于福建的陈志目前仍在逃。
美国司法部（US Department of Justice, 简称DOJ）在一份新闻稿中表示，园区内的人员被迫操作被称为“杀猪盘”的网络投资骗局，在全球范围内骗取了受害者数十亿美元的资金。
美国政府还查获了约12万7271枚比特币，目前价值约150亿美元，这是美国司法部历史上最大规模的没收行动。
这笔资金被描述为陈志欺诈和洗钱计划的收益和工具，此前存储在由陈志通过私钥控制的非托管加密货币钱包中。
英国外交、联邦和发展事务部也同时对该集团、陈志及其主要同伙实施了制裁。
豪华游艇、葡萄酒、雪茄与新加坡
《商业时报》查阅新加坡公司文件发现，陈秀玲在11家公司担任董事，其中八家公司她还兼任公司秘书。此外，她还被列为另外20家实体的公司秘书。
据美国当局称，其中一个实体是管理陈志豪华游艇的控股公司，但当局并未指明是哪家公司。
《商业时报》调查显示，陈秀玲在新加坡注册的公司组合中，包括休闲船只管理公司 Warpcapital Yacht Management 和 Cloud Xero Management，而这两家公司都在被制裁的实体名单上。
Handshakes 的数据显示，这两家公司与至少另外20家和陈秀玲有关的公司共享同一个位于 Jalan Kilang Barat 的地址，其中包括 Capital Zone Warehousing。
值得注意的是，Warpcapital Yacht Management、Cloud Xero Management 和 Capital Zone Warehousing 也将唐万宝（Nigel Tang Wan Bao Nabil）列为董事。他是第二位因与陈志有关联而受到制裁的新加坡人。
唐万宝是 Capital Zone Warehousing 的运营主管，这家公司为葡萄酒、威士忌、精品茶叶和雪茄等奢侈收藏品提供仓储解决方案。它同时也是新加坡优质手工雪茄的分销商。
监管文件显示，这名32岁的年轻人是另一家豪华游艇经纪和管理公司 Quantum Yacht Asia 的唯一董事，他同时也是该公司的股东。
唐万宝还被列为餐饮企业 Lauuk House 的合伙人。
第三位因与陈志有关联而被列入制裁名单的新加坡人是杨森发（Alan Yeo Sin Huat）。
美国司法部称，杨森发是陈志的财务助理和 财富经理，负责协调大额电汇、与银行联络、管理账户，并设法掩盖该集团的腐败和犯罪活动。
现年53岁的杨森发被列为同时持有新加坡和中国护照。新加坡不允许其成年公民拥有双重国籍。
根据来自监管文件的 Handshakes 数据，他曾是多家新加坡注册公司的所有者，包括管理咨询公司 Redog Global Services、电脑硬件零售商 Nagami Asia 和综合批发商 Summer Stream Impex。
早有预兆
近年来，Prince Holding Group 曾多次发表公开声明，否认并反驳咨询公司和媒体机构指控其与犯罪活动有关的说法。
2024年初，该集团对自由亚洲电台（Radio Free Asia, 简称RFA）进行了反击。此前，该新闻机构发布了一系列三篇的调查报道，详细揭露了柬埔寨一个与该集团有关的网络诈骗园区中的虐待指控，并曝光了该企业集团与柬埔寨政治精英的深厚关系及其离岸交易。
Prince Holding Group 还公开反驳了《外交家》（The Diplomat）杂志在2024年2月对自由亚洲电台记者的后续采访，以及台湾中央通讯社在2025年3月对其参与帕劳非法活动的指控。
该企业集团强烈驳斥这些说法为虚假信息，否认与被指控的子公司和关联公司（其中一些在最新制裁中成为目标）有任何联系，并 质疑这些出版物的可信度，指责其作者怀有个人恩怨。
就在今年5月，Prince Holding Group 还反驳了在英国注册的社会企业“人性研究咨询”（Humanity Research Consultancy）的一份报告，称该报告声称该集团是“臭名昭著的跨国网络赌博犯罪集团”的说法构成诽谤。
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