反诈之战：创纪录的加密货币查封与突袭行动，但政治表演成为障碍
Prince Group调查案的后续影响持续发酵。
本文由AI辅助翻译
[曼谷] 一个令人警醒的事实是：全球“杀猪盘”诈骗集团的规模之大、生命力之顽强以及其冷酷无情的盈利模式——这些集团总部设在东南亚，并建立在现代奴隶劳动之上——以至于即使是史上最大规模的犯罪资产没收行动，也几乎无法对其造成实质性打击。
美国司法部于10月14日宣布了一系列里程碑式的刑事指控、制裁和监管措施，其中最引人注目的部分，当属查封了价值约150亿美元（196亿新元）的比特币。
此次行动针对的是柬埔寨企业集团 Prince Group 及其华裔董事长 Chen Zhi。美国检察官指控他们策划了一个“庞大的网络欺诈帝国”并从事工业规模的洗钱活动。
尽管被查封的加密货币价值高达柬埔寨官方国内生产总值的三分之一，但顶尖专家指出，该诈骗行业已根深蒂固，并深植于精英庇护网络之中。因此，需要持续的执法行动和强大的政治意愿，才能削弱其利润丰厚的商业模式。
他们还表示，即使像 Prince Group 这样的主要参与者被清除，也总会有其他集团准备好介入并填补其留下的空缺。
“这被定为史上最大规模的犯罪资产没收案，使其成为有组织犯罪领域最重要的时刻之一，”哈佛大学亚洲中心的访问学者、跨国犯罪专家 Jacob Sims 表示。
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“但就此次行动对柬埔寨诈骗经济的破坏性影响而言，这实际上取决于接下来的发展，”他补充道。
Prince Group 调查案的后续影响持续发酵。
此后数周，包括新加坡、韩国、香港和台湾在内的亚洲各地当局也已采取行动，逮捕与该公司及其被指控的诈骗网络有关的嫌疑人，或查封了从房地产到游艇和豪华汽车等总价值达数亿美元的资产。
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Prince Group 表示，其“断然否认公司或其董事长 Chen Zhi 参与任何非法活动的说法”。
该公司在11月11日的一份声明中表示：“最近的指控毫无根据，其目的似乎是为非法查封价值数十亿美元的资产进行辩护。”这是自打压行动开始以来，该公司首次发表声明。
中国的打击行动
相比之下，今年7月一则新闻并未引起太多全球关注：一家中国法院将开始审判某与军政府结盟的地方民兵组织的前领导人。
该组织名为边防部队（Border Guard Force，简称BGF），驻扎在缅甸与中国边境沿线、掸邦北部的果敢山区。
据中国官方通讯社新华社报道，法院认定该BGF集团在果敢建造了41个诈骗园区，并对六名中国公民的死亡以及总额超过290亿元人民币（53亿新元）的网络诈骗负责。
11月4日，该集团的五名头目，包括颇具影响力的白氏家族族长 Bai Suocheng 及其儿子 Bai Yingcang，被判处死刑。
果敢的死刑判决与 Prince Group 的瓦解之间的联系，不仅仅在于网络“杀猪盘”带来的惊人收益。
这些案件反映出，北京对以中国公民为目标的诈骗集团的打击，已促使这些犯罪团伙日益将目标转向其他国家，包括美国。
2023年，尽管北京方面多次要求缅甸高级将领 Min Aung Hlaing 的军事政权打击针对其公民的诈骗活动，但该政权的无所作为已令中国当局日益感到失望。
国际战略研究所的分析师表示，这可能导致中国默许了反对军政府的抵抗力量。
后者曾承诺清除该地区的诈骗园区，并由此发动了一场攻势，导致缅甸军方在边境地区遭受重大领土损失。
在激烈的战斗中，许多诈骗头目和员工纷纷逃离。
尽管老街等主要诈骗中心的大部分园区已被废弃，但许多园区只是迁往别处，并未被彻底关闭。与此同时，中国高级官员成功地就果敢BGF领导人（包括白氏家族成员）的引渡问题进行了谈判。
但在传达了“以中国公民为目标将承担后果”这一信息后，或许是意识到进一步施压可能会动摇缅甸军事政权的稳定，并危及该政权监管下的中资稀土项目，北京的立场在2024年初有所软化。
中国当局不仅没有公开谴责，反而对军政府打击诈骗的努力大加赞扬，包括遣返数千名涉嫌欺诈的中国公民。
“鉴于中国在缅甸的大部分经济项目都由缅甸军方控制，且中国认为没有可行的替代方案来取代军事统治，北京方面从谴责 Min Aung Hlaing 转向了上演政治秀和联合‘镇压’，从而使缅甸军方合法化，”全球反跨国有组织犯罪倡议的高级专家 Jason Tower 在10月的一份分析报告中写道。
“如今，军政府继续严重依赖那些仍在全国各地运营着数百个诈骗园区的民兵组织，”他补充道。
政治秀
正是在这种政治秀的背景下，我们应当审视近期其他一些重大事态发展。
这包括缅甸军方最近声称在另一个臭名昭著的诈骗中心——苗瓦迪的KK园区——进行了打击行动，导致数千人越过管理松懈的边境逃往泰国的湄索。
该军政府在2021年的一场政变中夺取了政权，但至今仍未控制这个饱受内战摧残国家的大部分地区。
在计划于2025年12月举行的选举之前，军政府急于巩固近期的领土战果并博取中国的支持，而这次选举已被反对派斥为一场骗局。
同样，泰国总理 Anutin Charnvirakul 也不得不煞费苦心地表现出对诈骗的强硬立场。
他任命的财政部副部长 Vorapak Tanyawong 于10月22日被迫辞职。此前一天，Anutin 要求他就其本人及妻子与柬埔寨大亨和区域诈骗网络有关联的指控作出解释。
Vorapak 否认有任何不当行为，并表示他辞职是为了防止其个人事务“成为政府的负担”。
同周，Anutin 撤销了颇具影响力的柬埔寨商人 Ly Yong Phat 的泰国国籍。
这位柬埔寨前首相 Hun Sen 的顾问因人口贩卖和网络投资诈骗于2024年9月受到美国制裁。柬埔寨政府表示，美国的举动是出于政治动机。
泰国执法部门冻结了其7000万泰铢（280万新元）的泰国资产。
“这清楚地表明，我们的政府正在采取以往他人未曾采取的行动，”Anutin 当时说。
11月12日，应中国要求，泰国引渡了网络赌博和诈骗中心嫌疑主谋 She Zhijiang。他是一名中国公民，同时持有柬埔寨护照。
他在泰缅边境臭名昭著的诈骗中心水沟谷（Shwe Kokko）领导着一个赌场和娱乐帝国，并于2022年8月因国际刑警组织的红色通缉令首次被泰国警方逮捕。
现实政治
美国执法部门加强对东南亚诈骗集团的打击行动，恰逢美国因网络诈骗遭受的损失呈爆炸性增长。
根据美国财政部的数据，2024年，美国人因总部设在东南亚的诈骗活动而损失了至少100亿美元，比上一年增加了66%。
跨国犯罪专家 Sims 表示，这一增长证实了专家们一直以来的实时观察：中国对诈骗活动的打击正在将危害转移到其他富裕人群，包括英语世界。
“很明显，这是一股即将冲击美国的浪潮，”他说。
“现在的数据支持了我们两年来一直大声疾呼的观点，但同时，现在也出现了广泛而有效的声音，一致认为这对美国而言是一场国家安全危机。”
但正如现实政治让北京回避提及 Bai Suocheng 与缅甸军方的联系以及该政权更广泛地参与其国家的诈骗生态系统一样，美国方面也有所保留。
它选择不强调 Prince Group 和 Chen Zhi 与柬埔寨执政的洪氏家族之间的联系。
美国司法部于11月12日宣布成立一支新的“诈骗中心打击部队”，以打击在东南亚运作的跨国犯罪网络针对美国国民日益泛滥的网络诈骗活动。
哥伦比亚特区联邦检察官 Jeanine Pirro 表示，许多犯罪分子是在北京自身对赌博和诈骗施压的背景下，从中国大陆被排挤出去的。
“这场（诈骗）大流行无疑是一场从美国普通民众到中国有组织犯罪手中的代际财富转移，使其既是国家安全问题，也是国土安全问题，”她说。 THE STRAITS TIMES
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