新加坡法院维持全球资产冻结令，涉案黄金计划欺诈金额达3800万美元

【新加坡】高等法院维持了一项全球资产冻结令，该禁令针对两名被指控参与涉案金额超过3800万美元的黄金交易欺诈计划的个人。

在一份书面判决中，高级法官 Tan Siong Thye 驳回了 Mark Yong 和 Emily Hwang 提出的撤销玛瑞瓦禁令（Mareva injunction）的申请。该禁令是一种法院命令，旨在冻结被告的资产，以防止其在案件解决前被转移或隐藏。

该禁令是在今年7月基于单方面申请（ex parte basis）发出的，即在未事先通知被告的情况下发出。此前，Ser Kang Wei（又名 Xu Kangwei）和 Lucent Trading 提出了申请。

起诉人声称，他们被诱导投资于一个据称横跨南非和津巴布韦的黄金交易业务，但该计划实为欺诈。

他们表示，约280万美元通过一个与南非黄金交易相关的开曼群岛基金进行投资，另有3590万美元通过一家英属维尔京群岛公司投入到津巴布韦的业务中。

在拒绝解除禁令时，法院认定起诉人已提供了充分的初步欺诈证据，包括加密货币转账记录、同期信息和通话记录，以及 Mark Yong 对其角色解释中的矛盾之处。

法院进一步认定，资产存在被耗散的“真实风险”，并指出起诉人已“提出有充分证据支持的指控”，即 Mark Yong 和 Emily Hwang “参与了严重不诚实的恶劣欺诈行为”，并且他们还“未能披露某些资产”。

Mark Yong 和 Emily Hwang 辩称，他们没有参与任何欺诈计划，这些投资是合法黄金交易活动的一部分，因此资产冻结是不合理的。他们坚称，起诉人未能证明其案件有充分的胜诉可能，也未能证明存在任何资产耗散的真实风险。

他们还要求在禁令下提高生活费津贴。

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法院驳回了这些论点，但命令起诉人向法庭支付10万新元，以加强其损害赔偿保证。这项保证是为了在禁令日后被裁定为错误颁布时，为被告提供保障。

这起旨在追回投资本金和承诺利润，总额超过7700万美元的主要诉讼仍在进行中。