新加坡警方逮捕 Capital Asia Investments 董事，查封逾1.6亿新元资产

【新加坡】新加坡警方与新加坡金融管理局 (金管局) 周一（3月9日）表示，基金管理公司 Capital Asia Investments 的两名董事已被逮捕。

当局在一份联合声明中补充道，在3月5日的一次执法行动中，超过1.6亿新元的资产被查封。

Capital Asia Investments 因涉嫌触犯《贪污、贩毒和其它严重罪案（没收利益）法令》下的洗钱罪行，以及作为《金融服务与市场法》下的持牌资本市场服务机构，涉嫌未能遵守各项义务而受到调查。

金管局在收到有关这家财富管理公司“可能存在的非法活动”的信息后，便一直在“审查 (Capital Asia Investments) 及其活动”。

金管局的一项监管审查发现，Capital Asia Investments 在遵守监管机构的反洗钱规定方面存在“严重的管控失误”。

警方另外也收到了金融情报，指“Capital Asia Investments 及其相关实体涉嫌参与一个跨国洗钱网络”。

这家财富管理公司曾于2025年9月成为焦点，因其通过一系列复杂交易倒卖泰国蓝筹股和其他上市公司的股票。

在新加坡，洗钱罪可被判处最高10年监禁、最高50万新元罚款，或两者兼施。触犯《金融服务与市场法》的刑罚是最高100万新元的罚款，若属持续性违法行为，还可追加罚款。

新加坡警方和金管局表示：“新加坡严正看待任何试图利用我国金融系统进行洗钱和其他犯罪活动的个人和实体。”

SEE ALSO

Inside the short, stormy tenure of Thai deputy finance minister who quit over Cambodia scam allegations

In the spotlight: Singapore fund manager Capital Asia Investments behind multi-million dollar Thai blue-chip deals

Capital Asia Investments 的一些泰国股票交易与柬埔寨大亨 Yim Leak 有所交集，后者的家族与前首相 Hun Sen 有关联。这些交易涉及一家能源巨头、一家媒体公司和一家多元化控股公司。

Yim Leak 是 BIC 集团的主席，该集团是一家在银行和房地产领域拥有权益的企业集团；他最近也受到了泰国当局的抨击。

就在上个月，泰国反洗钱办公室查封了价值超过130亿泰铢（约合5亿新元）的资产，这些资产与一个据称由 Yim Leak 领导的网络有关。该办公室指控该网络通过泰国股市清洗网络诈骗所得，并专门针对 Capital Asia Investments 一直在收购的正是那些能源和媒体公司。

据泰国媒体报道，Yim Leak 和他的妻子已通过总部位于曼谷的 Dentons Pisut 律师事务所发表声明，否认参与该洗钱网络。