柬埔寨公司涉全球诈骗集团，多名新加坡人担任要职；淡马锡否认有关联
随着美国调查一涉嫌诈骗网络，大亨陈志及其太子控股集团与新加坡的关联备受关注
本文由AI辅助翻译
【新加坡】被美国当局指控在柬埔寨经营诈骗园区的太子控股集团 (Prince Holding Group)，其高管团队中有多名新加坡人，并且此前曾聘请淡马锡旗下的咨询公司盛裕集团 (Surbana Jurong，简称SJ集团) 为该国一个价值160亿美元的沿海开发项目服务。
太子控股集团的创始人、柬埔寨公民陈志 (Chen Zhi) 于周二（10月14日）在纽约被控电信欺诈和洗钱共谋罪。美国当局指控他领导该企业集团在柬埔寨经营强迫劳动的诈骗园区，而这正是一个庞大跨国犯罪网络的一部分。
出生于福建的陈志被形容为“亚洲最大跨国犯罪组织之一”的主脑，他有三名被指控的新加坡籍共谋者，以及一个在同一红山 (Bukit Merah) 地址注册、由多家受制裁公司组成的网络。
《商业时报》(The Business Times) 在2017年曾报道，陈志据信以1700万新元购入了一套顶层公寓，该公寓位于格兰芝路 (Grange Road) 的Gramercy Park公寓。
这家跨国企业集团与新加坡的关联似乎更为深厚。
根据太子控股集团的网站信息，其高层管理人员中有一位是新加坡人爱德华·李 (Edward Lee)，他是该集团房地产部门太子地产集团 (Prince Real Estate Group) 的首席执行官。
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《商业时报》周五上午查看爱德华·李的领英 (LinkedIn) 个人资料时，资料显示他自2021年12月起担任Kingsmen Real Estate (Cambodia) Group的首席执行官。此后，这一信息已从他的个人资料中删除。
爱德华·李还将自己列为新加坡商业投资论坛 (Singapore Business Investment Forum) 的秘书，该组织声称为在柬埔寨的新加坡企业和投资者提供支持。
太子控股集团管理团队中的另一位新加坡人是首席通讯官加布里埃尔·陈 (Gabriel Tan)，他于2021年加入该集团。根据他的领英个人资料以及他接受媒体情报平台 Telum Media 采访时的说法，他还负责集团的慈善机构太子基金会 (Prince Foundation)。
SEE ALSO
加布里埃尔·陈的个人资料显示，这位资深通讯人士曾在多家公司任职，包括本地投资者关系公司 Financial PR、广告、营销和公关公司奥美 (Ogilvy)，以及在香港上市的柬埔寨酒店、博彩和休闲运营商金界控股 (NagaCorp)。
根据美国国会网站，爱德华·李和加布里埃尔·陈，连同陈志、太子银行 (Prince Bank) 主席洪索拉那 (Honn Sorachna)，以及太子控股集团首席财务官迈克尔·詹 (Michael Chiam)，都在9月18日美国国会提出的一项法案中被点名。
该法案草案旨在成立一个跨部门工作组以打击外国诈骗集团，并包含一份可能面临制裁的外国个人名单。该法案及其建议尚未经过辩论，也未获通过。
柬埔寨大型项目
淡马锡澄清，盛裕集团曾为太子控股的子公司Canopy Sands承担一项总体规划任务，该任务已于2022年结束。
淡马锡在周五的一份声明中表示：“（盛裕集团）没有所有权或运营角色，并且与太子控股集团或其旗下实体没有任何正在进行的项目。”
Canopy Sands现在也成为美国最新制裁的目标。
此前有报道称，盛裕集团于2021年受Canopy Sands聘请，为柬埔寨西哈努克港 (Sihanoukville) 的一个沿海开发项目提供总体规划、城市设计和海岸工程服务。
这个占地934公顷的项目名为“云壤城” (Bay of Lights)（前称Ream City），面积接近新加坡滨海湾 (Marina Bay) 的三倍；规划中的设施包括商业和金融中心、购物中心、酒店、带度假小屋的海滩俱乐部、卡丁车赛道、高尔夫球场和国家帆船中心。
该项目建在填海土地上，因环境问题、据称导致当地社区流离失所以及与太子控股集团的关联而引发争议。
《商业时报》于2024年3月联系Canopy Sands和太子控股集团询问项目进展时，一带一路资本管理 (Belt Road Capital Management, 简称BRCM) 的业务发展总监阿德里安·陈 (Adrian Chen) 表示，初步的土地和基础设施启动阶段计划于2025年完成，后续阶段将延续至2045年。
BRCM是太子控股集团旗下另一家受美国制裁的子公司。
阿德里安·陈表示，盛裕集团的参与“在初期阶段至关重要”，并补充说，其“基础性贡献已融入我们项目的基因中”。
他还指出，该项目采纳了盛裕集团的大部分总体规划概念，这些概念后来经过更新，以“更好地适应当地需求，并整合为柬埔寨量身定制的全球最佳实践”。
Canopy Sands去年还任命了雅诗阁 (The Ascott)，即淡马锡支持的凯德投资 (CapitaLand Investment) 旗下的全资住宿业务部门，为其两家酒店提供酒店管理服务。
淡马锡澄清，雅诗阁在这些物业中不持有任何所有权股份，并称彭博社 (Bloomberg) 一篇暗示陈志正在与这家新加坡投资公司支持的企业建立关系的报道是“误导性的”。
它表示：“我们想重申，淡马锡与太子控股集团或其任何子公司都没有关系。”
盛裕集团在回应《商业时报》的询问时表示，其总体规划任务已于2022年结束，且不涉及任何所有权或运营角色。该公司补充说，它与太子控股集团或其旗下实体没有任何正在进行的项目。
新加坡的凯伦·陈 (Karen Chen) 是谁？
在美国当局采取行动制裁与陈志、其同伙以及太子控股集团有关的个人和实体后，这次金融欺诈打击行动被形容为史上规模最大的行动之一。
名单上还有陈秀玲 (Chen Xiuling)——一位被称为凯伦·陈 (Karen Chen) 的新加坡人——她因涉嫌与太子控股集团有关联而于周二受到美国制裁。
美国当局指控这位43岁的女性负责监管该集团在毛里求斯、台湾和新加坡的公司；在公司文件中，她被列为该集团控制的几家实体的最终所有人。
《商业时报》通过Handshakes平台查询发现，超过20家将她列为董事、秘书或兼任两者的公司，共享位于红山 (Bukit Merah) Jalan Kilang Barat一栋大楼八层的同一注册地址。
在同一栋楼的七层注册的还有Capital Zone Warehousing公司，这是一家为奢侈收藏品提供仓储解决方案的公司，其运营主管是奈杰尔·唐·万·宝·纳比尔 (Nigel Tang Wan Bao Nabil)，他是第二位受到美国当局制裁的新加坡人。
《商业时报》记者周四到访该处时，Capital Zone Warehousing公司的前后门均无人应答。门口外陈列着麦卡伦 (Macallan) 威士忌酒瓶和高希霸贝伊可 (Cohiba Behike) 雪茄盒。
八楼是“8 at Barat”的办公场所，在Capital Zone Warehousing的社交媒体上，它被描述为其奢侈共享办公品牌。
记者看到室内至少有两名女性。当《商业时报》记者敲门时，里面的人移动到茶水间的厨房中岛后面，避开了视线。
后来，两名自称是大楼维修人员的人告诉《商业时报》，七楼和八楼属于同一家公司。
《商业时报》已联系新加坡金融管理局、陈秀玲、爱德华·李、加布里埃尔·陈、迈克尔·詹、Capital Zone Warehousing及其他相关方寻求置评。
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