涉嫌与柬埔寨诈骗集团太子集团 (Prince Holding Group) 有关联的女子将被控

【新加坡】一名44岁女子因涉嫌与设在柬埔寨的跨国诈骗集团太子集团 (Prince Holding Group) 有关联，将于11月6日被控。

警方在同日发表的声明中表示，新加坡籍女子 Chen Xiuling（又名 Karen Chen）于11月5日在樟宜机场被捕。此次逮捕是根据一项与该集团正在进行的调查相关的逮捕令执行的。

Karen Chen 是多家新加坡注册公司的董事，据信这些公司由太子集团的创始人兼董事长 Chen Zhi 实际拥有。

这些公司包括 Skyline Investment Management 和 Capital Zone Warehousing。

警方表示，2022年9月，Skyline 向裕廊集团 (JTC Corporation) 提交了一份商业计划和一份虚假协议，以申请批准接管一处房产的租约。

Karen Chen 被指控教唆 Capital Zone Warehousing 的一名职员伪造该协议，意图进行欺诈。

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她还被认为提交了这份虚假协议，企图欺骗裕廊集团。

她将被控教唆他人伪造账目罪和企图欺骗罪。

警方表示，对这起涉嫌欺诈案的调查仍在进行中。

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《海峡时报》曾在10月份报道，当局已对 Karen Chen 发出逮捕令，据信她已逃往柬埔寨。

据称，她牵涉至少17家新加坡注册公司。这些公司因与 Chen Zhi 和太子集团有关联而成为美国财政部制裁的目标。在一项相关调查中，美国当局已查获价值数十亿美元的比特币和其他资产。

如果教唆他人伪造账目罪名成立，她可能面临长达10年的监禁、罚款或两者兼施。

至于企图欺骗罪，她可能面临最高10年的监禁和罚款。

警方表示，自6月以来，他们已对另外14处房产发出资产处置禁令，并查封了多个银行和证券账户，总价值估计为1亿新元。

这使得与太子集团相关的被查封和/或禁止处置的资产总值超过7亿新元。

10月，柬埔寨当局宣布已冻结与太子集团相关的近10亿美元（约12.8亿新元）的资产，同时正向国际刑警组织（Interpol）寻求协助，以追查29名因涉嫌技术型欺诈和洗钱案而外逃的头目。《海峡时报》